证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2018－023
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司
二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 864
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,215,809,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4532
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵成霞、张俊平因事未能
亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事彭和平因事未能亲自出席本
次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2017 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,212,417,229 99.8469 52,100 0.0023 3,340,180 0.1508
2、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,939,982 99.1935 51,900 0.0023 17,817,627 0.8042
3、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,937,182 99.1934 53,700 0.0024 17,818,627 0.8042
2
4、议案名称：《公司 2018 年度经营方针与投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,976,782 99.1952 52,100 0.0023 17,780,627 0.8025
5、议案名称：《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,944,782 99.1937 52,000 0.0023 17,812,727 0.8040
6、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,986,982 99.1956 41,700 0.0018 17,780,827 0.8026
7、议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,932,882 99.1932 52,000 0.0023 17,824,627 0.8045
3
8、议案名称：《公司关于授权下属担保公司 2018 年为产业链上下游
合作伙伴提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,959,582 99.1944 62,100 0.0028 17,787,827 0.8028
9、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,967,982 99.1948 56,100 0.0025 17,785,427 0.8027
10、议案名称：《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,197,636,082 99.1798 41,100 0.0018 18,132,327 0.8184
11、议案名称：《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,177,709,194 98.2805 20,281,288 0.9152 17,819,027 0.8043
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2017 年度利润分配预
6 1,176,625,564 98.5078 41,700 0.0034 17,780,827 1.4888
案》
《公司关于授权下属担保公
8 司 2018 年为产业链上下游合 1,176,598,164 98.5055 62,100 0.0051 17,787,827 1.4894
作伙伴提供担保的议案》
《关于修改<公司章程>的议
9 1,176,606,564 98.5062 56,100 0.0046 17,785,427 1.4892
案》
《公司关于注销部分股票期
10 权和回购注销部分限制性股 1,176,274,664 98.4785 41,100 0.0034 18,132,327 1.5181
票的议案》
《公司关于聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公
11 司 2018 年度财务及内部控制 1,156,347,776 96.8102 20,281,288 1.6979 17,819,027 1.4919
审计机构及确定其报酬的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案中，第 9、10 项议案以特别决议通过（获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：黄显勇、郑丹阳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
5
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 1 日
6