证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2018-031


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会

临时会议于2018年8月7日（星期二）以书面（传真等）方式召开。会议

对2018年8月2日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进

行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会

会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有

效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司外汇衍生品业务

管理制度》。

     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


     特此公告



                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                               董   事   会

                                       二○一八年八月八日