证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2018-049


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2018年11月12日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会
议对2018年11月7日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公
司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进
行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会
会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有
效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国银行
股份有限公司呼和浩特市新华支行申请授信的议案》。
     公司拟向中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行申请 97 亿元
人民币授信，具体用信业务由公司办理。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


     特此公告


                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                     二○一八年十一月十三日