证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2018-055


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2018年12月7日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议
对2018年12月5日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
     同意聘任邱向敏先生为公司董事会秘书。（邱向敏先生简历后附）
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公
告》。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了同意的独立意见。

     特此公告



                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                        二○一八年十二月八日


                                    1
附件：

                     邱向敏先生简历

   邱向敏，男，1975 年 7 月出生，汉族，大学本科。历任公司原奶事

业部财务副总监、液态奶事业部财务副总监。现任公司总裁办公室副总

监。




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