证券代码：600887             证券简称：伊利股份                公告编号：临 2019-005


            内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
 修改《公司章程》（注册资本、股份总数条款）的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临

时会议于2019年1月7日以书面（传真等）方式召开，会议审议并通过了

《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）的议案》。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次

限制性股票激励对象中 11 人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象

资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 477,500

股。上述回购注销完成后，公司股份总数将由原 6,078,127,608 股变更

为 6,077,650,108 股，公司注册资本将由原 6,078,127,608.00 元变更为

6,077,650,108.00 元，同时拟对《公司章程》如下条款进行修改：

                   原条款                                  修改后条款

    第六条 公司注册资本为人民币陆拾亿          第六条 公司注册资本为人民币陆拾亿柒
柒仟捌佰壹拾贰万柒仟陆佰零捌元。           仟柒佰陆拾伍万零壹佰零捌元。
    第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为       第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为
6,078,127,608 股，均为普通股。             6,077,650,108 股，均为普通股。

     本议案需提交股东大会审议。


     特此公告

                                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                                      董      事    会

                                                  二○一九年一月八日