证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2019-002


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会

临时会议于2019年1月7日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议

对2019年1月4日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届监事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行

了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议

的监事五名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     一、审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限

制性股票的议案》。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监

事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟

回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对

象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会

同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     二、审议并通过了《公司关于 2016 年股票期权与限制性股票第一期

行权/解锁条件成就的议案》。
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    公司监事会对 2016 年股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条

件，特别是激励对象 2017 年度个人绩效情况进行了审核，监事会同意符

合条件的 246 名激励对象股票期权行权，对应的股票期权行权数量为

19,278,750 份；同意 246 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量

为 6,425,000 股。

    公司监事会认为：本次激励计划股票期权与限制性股票行权/解锁条

件符合《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限

公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《内蒙古伊利实业集团

股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关

规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告




                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                      监    事   会

                                   二○一九年一月八日




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