证券代码：600887           证券简称：伊利股份        公告编号：临 2019-012



                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第
六次会议于 2019 年 2 月 26 日（星期二）上午在公司五楼会议室以现场方

式召开。本次会议通知于 2019 年 2 月 16 日以邮件方式发出，会议应到监
事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》（具体内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     公司监事会认为：公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2018 年年度报

告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事
会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     本议案需提交股东大会审议。
     二、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     本议案需提交股东大会审议。
     三、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；
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    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字

[2019]001178 号 ” 审 计 报 告 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 2018 年 度 实 现 净 利 润

6,230,745,244.14元，加年初未分配利润6,756,042,631.65元，提取法定盈

余公积623,074,524.41元，派发2017年度现金红利4,254,944,825.60元，

本年度因部分股权激励对象离职原因，已分配的现金股利1,095,250.00元

将不再作为利润分配处理。报告期末，可供股东分配的利润为

8,109,863,775.78元。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司以2018年12月31日总股

本6,078,127,608股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含

税），派发现金红利总额4,254,689,325.60元。本次派发现金红利后，公司

（母公司）未分配利润为3,855,174,450.18元。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交股东大会审议。
     四、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》（具体内容详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     公司监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有

关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司
2018 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司的内部控
制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
     五、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》（具体内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


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    六、审议并通过了《公司 2018 年度社会责任报告》（具体内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    七、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和

要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过了《公司关于授权下属担保公司 2019 年为产业链上
下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）；

    公司监事会认为：公司股东大会授权下属内蒙古惠商融资担保有限
公司2019年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民
币30亿元，对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过3,000万

元，既有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程，又通过授权额度
的限制，确定了该项工作风险的可控性。本次担保授权事项符合有关法律、
法规的规定。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    九、审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制
性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
    根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会
对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注
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销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因职务
变更、离职及个人业绩考核未达标的原因导致其不符合激励条件，不再具
备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制

性股票事项。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。

    十、审议并通过了《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资
工具的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。
    十一、审议并通过了《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工
具 提 供 担 保 的 议 案 》（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告



                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        监   事   会
                                二○一九年二月二十八日




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