证券代码：600887            证券简称：伊利股份          公告编号：2019-019


                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      股东大会召开日期：2019年3月21日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
     2018 年年度股东大会
     (二)股东大会召集人：公司董事会
     (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 3 月 21 日 14 点 00 分
     召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 21 日
                            至 2019 年 3 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

                                     1
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
       不适用
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                          A 股股东

非累积投票议案

 1     《公司 2018 年年度报告及摘要》                                       √

 2     《公司 2018 年度董事会工作报告》                                     √

 3     《公司 2018 年度监事会工作报告》                                     √

 4     《公司 2019 年度经营方针与投资计划》                                 √

 5     《公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算方案》                   √

 6     《公司 2018 年度利润分配预案》                                       √

 7     《公司 2018 年度独立董事述职报告》                                   √

       《公司关于授权下属担保公司 2019 年为产业链上下游合作伙伴提供担
 8                                                                          √
       保的议案》

 9     《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》           √

 10    《关于修改<公司章程>的议案》                                         √

 11    《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》             √

 12    《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议案》         √

       《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
 13                                                                         √
       财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
                                            2
     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2019 年 2 月 26 日公司第九届董事会第六次会议、第
九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 2 月 28 日《中
国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     2、特别决议议案：9、10
     3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13
     4、涉及关联股东回避表决的议案：9
       应回避表决的关联股东名称：公司 2016 年股权激励计划的激励对
象
     5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、股东大会投票注意事项
     (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
     (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品
种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
     (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     四、会议出席对象
     (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

                                 3
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
       股份类别      股票代码        股票简称       股权登记日
         Ａ股         600887         伊利股份        2019/3/13

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。
    五、会议登记方法
    符合出席会议要求的股东，于 2019 年 3 月 14 日、3 月 15 日持有关
证明到呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室办理登记手续，
并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
    （一）个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应出示其本人身
份证、股票账户卡并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股
东委托代理人出席现场会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、授
权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
    （二）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应出示其本人
身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡并提供以上证件、材
料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席现场会议的，应出示
营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和受托人身份证
并提供以上证件、材料的复印件。
    （三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算
有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融
券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由
证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。
投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在
事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关
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参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份
证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券
公司的营业执照复印件（加盖公章）、有关股东账户卡复印件等办理登记
手续。
    （四）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，登记时间
以送达公司的时间为准，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联
系人、联系电话。
    六、其他事项
    （一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
    （二）联系人：赵洁、赖春玲
    电话：（0471）3350092
    传真：（0471）3601621
    邮编：010110
    （三）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号；
    （四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。


    特此公告



                                     内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                              董   事    会
                                            2019 年 2 月 28 日




附件：授权委托书

                                 5
  附件：授权委托书

                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                  2018 年年度股东大会授权委托书
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

       兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 21 日

  召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

序号                        非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权
 1     《公司 2018 年年度报告及摘要》
 2     《公司 2018 年度董事会工作报告》
 3     《公司 2018 年度监事会工作报告》
 4     《公司 2019 年度经营方针与投资计划》
 5     《公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算方案》
 6     《公司 2018 年度利润分配预案》
 7     《公司 2018 年度独立董事述职报告》
       《公司关于授权下属担保公司 2019 年为产业链上下游合作伙伴提供
 8
       担保的议案》
 9     《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
10     《关于修改<公司章程>的议案》
11     《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》
12     《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议案》
       《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
13
       度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》



  委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


  委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                              委托日期：2019 年 3 月   日
  备注：
       委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

                                              6