内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
  关于向内蒙古伊利公益基金会进行捐赠的独立意见
    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章
程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集
团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第
六次会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利
公益基金会捐赠的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    本事项属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避
表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了
法定程序。
    为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，公
司拟于 2020 年度至 2022 年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过
上一年度经审计营业总收入的 0.1%向内蒙古伊利公益基金会进行捐赠，
连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过 35,000 万元人民币，用于支持国家
精准扶贫、奥运、儿童健康、教育、医疗及养老等活动。
    我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。
    我们同意该议案。

    独立董事签字：

             高德步                    高   宏

             张心灵                    吕   刚

                                     二〇一九年二月二十六日