证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2019-018



            内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
       向内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟于 2020 年度至
2022 年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计营业

总收入的 0.1%向内蒙古伊利公益基金会（简称“公益基金会”）进行捐
赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过 35,000 万元人民币，用于支持
国家精准扶贫、奥运、儿童健康、教育、医疗及养老等活动。
      本次公司向内蒙古伊利公益基金会捐赠的行为构成关联交易。
      根据《公司章程》，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，
由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。

     一、关联交易概述
     （一）关联交易基本情况
     公益基金会为公司于 2016 年作为发起人之一设立的以扶贫济困，积

极开展公益事业，促进环境可持续发展，推动构建和谐社会为宗旨的非
公募基金会。
     为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，公

司拟于 2020 年度至 2022 年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过
上一年度经审计营业总收入的 0.1%向公益基金会进行捐赠，连续捐赠三
年，累计捐赠金额不超过 35,000 万元人民币，用于支持国家精准扶贫、


                                    1
奥运、儿童健康、教育、医疗及养老等活动。
    根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次公司向公益基金会

捐赠的行为构成关联交易，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，
由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。
    （二）关联交易履行的审议程序

    公司于 2019 年 2 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通
过了《公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的议案》，在对该议案进行
表决时，关联董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、肖斌回避了表决。

    本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事
的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见
如下：

    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》 公司章程》
的有关规定。
    本事项属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避

表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了
法定程序。
    为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，公

司拟于 2020 年度至 2022 年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过
上一年度经审计营业总收入的 0.1%向公益基金会进行捐赠，连续捐赠三
年，累计捐赠金额不超过 35,000 万元人民币，用于支持国家精准扶贫、
奥运、儿童健康、教育、医疗及养老等活动。
    我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。
    我们同意该议案。
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    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    内蒙古伊利公益基金会发起人：

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司以及内蒙古伊利实业集团股份有
限公司的四位高级管理人员：潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平。
    （二）关联人基本情况

    内蒙古伊利公益基金会基本情况如下：
    1、基金会名称：内蒙古伊利公益基金会
    2、基金会性质：非公募基金会

    3、设立批准机关：内蒙古自治区民政厅
    4、设立时间：2016 年 3 月
    5、设立宗旨：扶贫济困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，

推动构建和谐社会。
    6、业务范围：
    接受管理使用捐赠资金；灾害救助；开展扶贫助残、助学、教育、

医疗、环保、公益培训论坛和公益传播等活动。
    7、原始基金数额及来源：
    原始基金数额：贰佰万元整，由各发起人共同捐赠。

    8、法定代表人：王晓刚
    9、基金会的住所地：内蒙古呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B
座 712 室
    10、基金会 2018 年度主要资助项目
   捐赠日期      捐赠金额                       捐增对象

                              捐赠给清华大学，用于清华大学举办“清华大学工商
  2018 年 1 月   20 万元
                              管理案例大赛”。



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                                       捐赠给全球契约基金会，用于提供与联合国全球契约
  2018 年 5 月         2 万美元
                                       组织其他成员联络交流的途径等。
                                       捐赠给西交利物浦大学国际商学院，用于支持第三届
  2018 年 7 月          5 万元         中国商学院可持续管理教育圆桌论坛及今后西交利
                                       物浦国际商学院开展 PRME 和 oikos 的相关资讯工作。
                                       捐赠给中国西部人才开发基金会，用于“‘伊利方舟’
  2018 年 11 月        400 万元
                                       儿童安全生态校建设”公益项目。
                                       捐赠给中国少年儿童基金会，用于“未来公园-用科
  2018 年 12 月        200 万元
                                       技连接世界儿童”科普公益项目。
                                       捐赠给中国红十字基金会，用于合作开展先心病筛查
  2018 年 12 月        360 万元
                                       和救助系列公益活动。

     备注：2018 年 1 月之前资助情况，详见公司于 2017 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向
内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告》。

     11、基金会 2018 年度收支金额和对象
     （1）收入情况
     日期            收入           对象                          备注

 2018 年 4 月      5000 万元      捐赠收入   内蒙古伊利实业集团股份有限公司捐赠

   2018 年        778.89 万元     租赁收入   租赁办公楼及停车位

   2018 年        172.71 万元     投资收益   理财收益

   2018 年         2.5 万元       利息收入   银行利息收入

     （2）支出情况
     日期            支出           对象                          备注

                                             捐赠给清华大学，用于清华大学举办“清华大
 2018 年 1 月       20 万元       捐赠支出
                                             学工商管理案例大赛”。
                                             捐赠给全球契约基金会，用于提供与联合国全
 2018 年 5 月      2 万美元       捐赠支出
                                             球契约组织其他成员联络交流的途经等。
                                             捐赠给西交利物浦大学国际商学院，用于支持
                                             第三届中国商学院可持续管理教育圆桌论坛及
 2018 年 7 月       5 万元        捐赠支出
                                             今后西交利物浦国际商学院开展 PRME 和 oikos
                                             的相关资讯工作。
                                             捐赠给中国西部人才开发基金会，用于“‘伊利
 2018 年 11 月     400 万元       捐赠支出
                                             方舟’儿童安全生态校建设”公益项目。
                                             捐赠给中国少年儿童基金会，用于“未来公园-
 2018 年 12 月     200 万元       捐赠支出
                                             用科技连接世界儿童”科普公益项目。



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                                      捐赠给中国红十字基金会，用于合作开展先心
2018 年 12 月   360 万元   捐赠支出
                                      病筛查和救助系列公益活动。

    四、捐赠安排
    本次捐赠经过公司董事会决议通过后，由公司综合管理部负责与公

益基金会签订捐赠协议。
    五、本次关联交易对公司的影响
    本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，对公司本期以
及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影
响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    六、上网公告附件
    （一）独立董事关于关联交易的事前认可意见；
    （二）独立董事发表的独立意见；
    （三）公司第九届董事会第六次会议决议。


    特此公告




                                 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二○一九年二月二十八日




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