证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2019-027


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2019年3月22日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议
对2019年3月21日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六期持股计
划》。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计
划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014
年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决
议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议
后续各期持股计划。
     根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第六期持股计划具体内
容如下：
     （一）第六期持股计划的资金来源：以 2018 年度相比 2017 年度扣
除非经常性损益的净利润差值为基数，按照 30%的比例提取持股计划奖

励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民
币 103,629,166.95 元；

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       （二）第六期持股计划股票来源于二级市场购买；
       （三）第六期持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告标的股票登
记至当期持股计划之日起算；

       （四）第六期持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公
告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
       （五）第六期持股计划经董事会审议通过后 6 个月内完成购买；
       （六）第六期持股计划参与人的持有情况如下：
              持有人             持有份额（份）     占持股计划总份额的比例（%）

潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、
闫俊荣、王晓刚、李建强（共 7      58,376,880.29                          56.33
人）
其他员工 307 人                   45,252,286.66                          43.67
合计 314 人                      103,629,166.95                            100

       董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、闫俊荣未参与该项议案的
表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

       特此公告




                                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董     事    会
                                           二○一九年三月二十三日




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