证券代码：600887             证券简称：伊利股份             公告编号：临 2019-064



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会
临时会议于2019年8月4日（星期日）以书面（传真等）方式召开。会议
对2019年8月3日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届监事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议
的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
     为进一步完善公司治理结构，健全和完善公司董事、高级管理人员、
核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来
发展有直接影响的其他员工的激励约束机制，通过股权激励机制，强化
对公司管理层的激励与约束力度，充分调动经营管理团队积极性，激发
卓越领导能力和价值创造能力，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队利益结合在一起，关注公司持续、稳健、快速的发展，促进公司战略
目标的实现，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司章程》的相关规定制定了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019
年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ）》 及 其 摘 要 ， 拟 向 激 励 对 象 授 予
182,920,025 股限制性股票。本次激励计划的实施将有利于公司的持续

                                        1
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章
程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《内蒙古伊利实业集团股份
有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。《内蒙古伊利
实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在通过对股权激励对象的考核，进一步完善公司的薪酬体系，建立健
全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，
充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认
为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的主动
性、积极性和创造性，提升公司凝聚力，实现股东、公司和核心团队利
益一致，促进公司持续、健康发展。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告



                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                         监   事   会
                                     二○一九年八月六日



                                 2