证券代码：600887           证券简称：伊利股份          公告编号：临 2019-068



                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第

八次会议于 2019 年 8 月 28 日（星期三）上午在公司五楼会议室以现场方

式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议应到监

事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司

法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     一、审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

     公司监事会认为：公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准

确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2019 年半

年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公

司监事会未发现参与此次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     二、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

     公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和

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要求进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告




                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                         监   事   会

                                    二○一九年八月三十日




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