证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2019-082
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 9 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司
二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,874
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,695,973,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
44.2171
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事胡利平、张俊平，独立董
事高宏因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
1
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,541,569,731 94.2727 76,906,838 2.8526 77,496,982 2.8747
2、议案名称：《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,087,552 75.5603 498,660,997 18.4965 160,225,002 5.9432
3、议案名称：《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,110,573,093 78.2861 497,497,286 18.4533 87,903,172 3.2606
4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,110,541,893 78.2849 497,526,886 18.4544 87,904,772 3.2607
5、议案名称：《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,541,764,431 94.2800 76,549,938 2.8394 77,659,182 2.8806
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于变更回购股份用途
1 1,922,973,369 92.5673 76,906,838 3.7021 77,496,982 3.7306
的议案》
《关于<内蒙古伊利实业集
团股份有限公司 2019 年限
2 1,418,491,190 68.2827 498,660,997 24.0043 160,225,002 7.7130
制性股票激励计划草案（修
订稿）>及其摘要的议案》
《关于<内蒙古伊利实业集
团股份有限公司 2019 年限
3 制性股票激励计划实施考 1,491,976,731 71.8202 497,497,286 23.9483 87,903,172 4.2315
核管理办法（修订稿）>的
议案》
《关于提请股东大会授权
董事会办理 2019 年限制性
4 1,491,945,531 71.8187 497,526,886 23.9497 87,904,772 4.2316
股票激励计划相关事宜的
议案》
《关于修改<公司章程>（注
5 册资本、股份总数条款）的 1,923,168,069 92.5767 76,549,938 3.6849 77,659,182 3.7384
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
3
1、以上议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
2、以上议案中涉及本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：黄显勇、郑丹阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人资
格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 28 日
4
