证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2020-023



            内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
       向内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟以自有资
金捐赠的方式向内蒙古伊利公益基金会（简称“伊利公益基金会”）捐
赠 20,000 万元人民币，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，用

于支持全国抗疫一线的医护人员、突出贡献的科研团队和积极抗疫的社
会各界人士及其他公益事业。
      本次公司向内蒙古伊利公益基金会捐赠的行为构成关联交易。

      根据《公司章程》，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，
由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。
     一、关联交易概述

     （一）关联交易基本情况
     伊利公益基金会为公司于 2016 年作为发起人之一设立的以扶贫济
困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，推动构建和谐社会为宗

旨的非公募基金会。为实现伊利公益基金会宗旨，积极履行上市公司的
社会责任，公司拟以自有资金捐赠的方式向伊利公益基金会捐赠 20,000
万元人民币，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，用于支持全

国抗疫一线的医护人员、突出贡献的科研团队和积极抗疫的社会各界人
士及其他公益事业。
     根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交


                                    1
易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次公司向伊利公益基
金会捐赠的行为构成关联交易，本次关联交易金额在公司董事会权限范
围内，由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。

    （二）关联交易履行的审议程序
    公司于 2020 年 3 月 25 日召开第九届董事会临时会议，审议并通过
了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐

赠的议案》，在对该议案进行表决时，关联董事潘刚、刘春海、赵成霞、
胡利平、肖斌回避了表决。
    本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事

的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见
如下：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    为实现伊利公益基金会宗旨，积极履行上市公司的社会责任，公司
拟以自有资金捐赠的方式向伊利公益基金会捐赠 20,000 万元人民币，用

于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，用于支持全国抗疫一线的医
护人员、突出贡献的科研团队和积极抗疫的社会各界人士及其他公益事
业。

    本事项属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避
表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了
法定程序。
    我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体
现了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    我们同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公
益基金会捐赠的议案》的相关事项。
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    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    内蒙古伊利公益基金会发起人：

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司以及内蒙古伊利实业集团股份有
限公司的四位高级管理人员：潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平。
    （二）关联人基本情况

    内蒙古伊利公益基金会基本情况如下：
    1、基金会名称：内蒙古伊利公益基金会
    2、基金会性质：非公募基金会

    3、设立批准机关：内蒙古自治区民政厅
    4、设立时间：2016 年 3 月
    5、设立宗旨：扶贫济困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，
推动构建和谐社会。
    6、业务范围：
    接受管理使用捐赠资金；灾害救助；开展扶贫助残、助学、教育、

医疗、环保、公益培训论坛和公益传播等活动。
    7、原始基金数额及来源：
    原始基金数额：贰佰万元整，由各发起人共同捐赠。

    8、法定代表人：王晓刚
    9、基金会的住所地：内蒙古呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B
座 712 室
    10、基金会 2019 年度主要资助项目
   捐赠日期      捐赠金额                         捐赠项目

                                捐赠给全球契约基金会，用于提供与联合国全球契
  2019 年 3 月   2 万美元
                                约组织其他成员联络交流的途径等。


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                                          “伊利营养 2020”项目，捐赠学生奶用于对福安市
  2019 年 5 月       32.5 万元人民币
                                          穆阳中心小学学生提供营养资助。

  2019 年 6 月         5 万元人民币       捐助四子王旗地区需要医疗救助的贫困户。

                                          向中国红十字基金会捐赠学生营养奶，用于联合开
  2019 年 12 月    1,204.58 万元人民币
                                          展“牛奶助学”“伊利营养 2020”等公益活动。
                                          向中国红十字基金会捐赠伊利奶产品及现金，用于
   2019 年度         55.44 万元人民币
                                          四川宜宾灾区开展赈灾工作。

     备注：2019 年之前资助情况，详见公司于 2017 年 9 月 23 日、2019
年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有
限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告》。
     11、基金会 2019 年度收支情况
     （1）收入情况

     日期                收入              项目                       备注
                                                       内蒙古伊利实业集团股份有限公司捐
 2019 年 5 月      5,000 万元人民币      捐赠收入
                                                       赠。
  2019 年度       1,650.67 万元人民币    租赁收入      租赁办公楼及停车位。

  2019 年度        686.22 万元人民币     其他收入      理财收益、银行利息收入等。


     （2）支出情况

    日期                支出             项目                       备注

                                                    捐赠给全球契约基金会，用于提供与联合国
 2019 年 3 月         2 万美元          捐赠支出
                                                    全球契约组织其他成员联络交流的途径等。
                                                    “伊利营养 2020”项目，捐赠学生奶用于
 2019 年 5 月      32.5 万元人民币      捐赠支出
                                                    对福安市穆阳中心小学学生提供营养资助。

 2019 年 6 月       5 万元人民币        捐赠支出    捐助四子王旗地区需要医疗救助的贫困户。

                                                    向中国红十字基金会捐赠学生营养奶，用于
2019 年 12 月 1,204.58 万元人民币       捐赠支出    联合开展“牛奶助学”“伊利营养 2020”
                                                    等公益活动。
                                                    向中国红十字基金会捐赠伊利奶产品及现
  2019 年度       55.44 万元人民币      捐赠支出
                                                    金，用于四川宜宾灾区开展赈灾工作。

  2019 年度       233.52 万元人民币     其他支出    工资、办公费、税金及附加等。




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   三、捐赠安排
   本次捐赠经过公司董事会决议通过后，由公司党群综合部负责与伊
利公益基金会签订捐赠协议。

   四、本次关联交易对公司的影响
   本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，对公司本期以
及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影
响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
   五、上网公告附件
   （一）独立董事关于关联交易的事前认可意见；

   （二）独立董事发表的独立意见；
   （三）公司第九届董事会临时会议决议。


   特此公告




                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                       董   事   会
                                   二○二〇年三月二十六日




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