证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2020-022


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临
时会议于2020年3月25日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对
2020年3月24日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）
方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次
董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合
法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊

利公益基金会捐赠的议案》。
     内蒙古伊利公益基金会（简称“伊利公益基金会”）为公司于2016
年作为发起人之一设立的以扶贫济困，积极开展公益事业，促进环境可

持续发展，推动构建和谐社会为宗旨的非公募基金会。为实现伊利公益
基金会宗旨，积极履行上市公司的社会责任，公司拟以自有资金捐赠的
方式向伊利公益基金会捐赠20,000万元人民币，用于支持新型冠状病毒
肺炎疫情的防控工作，用于支持全国抗疫一线的医护人员、突出贡献的
科研团队和积极抗疫的社会各界人士及其他公益事业。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基
金会捐赠的关联交易公告》。
    董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、肖斌回避了对该议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告


                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                         董    事   会
                                    二○二〇年三月二十六日