证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2020-048



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临
时会议于2020年5月21日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对
2020年5月20日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第

十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了
表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议
的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长及确定执行
董事的议案》；
     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘刚为公
司第十届董事会董事长，确认潘刚、赵成霞、闫俊荣、王晓刚、杨慧成
为公司执行董事。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     二、审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

     根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，由
公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第十届董事会专门委
员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、赵成霞、闫俊荣、王晓刚、
张俊平、吕刚、蔡元明（独立董事）、石芳（独立董事）为战略委员会委


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员，并选举潘刚为战略委员会主任委员；选举纪韶（独立董事）、彭和平
（独立董事）、潘刚为提名委员会委员，并选举纪韶为提名委员会主任委
员；选举蔡元明（独立董事）、纪韶（独立董事）、石芳（独立董事）为

薪酬与考核委员会委员，并选举蔡元明为薪酬与考核委员会主任委员；
选举石芳（独立董事）、彭和平（独立董事）、赵成霞为审计委员会委员，
并选举石芳为审计委员会主任委员。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                     董    事   会
                                二○二〇年五月二十二日




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