内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事关于选举公司第十届董事会董事长及确定执行董
                         事的独立意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为内

蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，就公司董

事会选举潘刚为公司第十届董事会董事长，确认潘刚、赵成霞、闫俊荣、

王晓刚、杨慧成为公司执行董事发表如下独立意见：

    我们认为公司董事会选举公司第十届董事会董事长及确定执行董事

的程序合法有效。我们同意公司董事会选举潘刚为公司第十届董事会董

事长，确认潘刚、赵成霞、闫俊荣、王晓刚、杨慧成为公司执行董事。




    独立董事签字：

            彭和平                       纪 韶

            蔡元明                       石 芳


                                    二〇二〇年五月二十一日