证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2020-070


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
临时会议于2020年7月13日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议
对2020年7月10日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会

议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司关于对2016年限制性股票回购价格进行调
整的议案》。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对2016年限制性股票

回购价格进行调整的公告》。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     二、审议并通过了《公司关于注销部分已授予未行权的2016年股票
期权的议案》。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同

日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已授予未行
权的2016年股票期权的公告》。


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独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


特此公告




                        内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                  董     事   会
                              二〇二〇年七月十四日




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