内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事关于
 注销部分已授予未行权的 2016 年股票期权的独立意见
    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公
司”）的独立董事，对公司第十届董事会临时会议审议的《公司关于注销
部分已授予未行权的 2016 年股票期权的议案》，经过认真审核后，发表如
下独立意见：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次股票期
权激励对象中 1 人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，拟注销
其持有的已获授但未行权的股票期权共计 37,500 份。本次注销符合有关
规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    我们同意《公司关于注销部分已授予未行权的 2016 年股票期权的议
案》的相关事项。


    独立董事签名：

        彭和平                    纪   韶

        蔡元明                    石   芳


                                       二〇二〇年七月十三日