证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2020-087


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会

临时会议于 2020 年 7 月 26 日（星期日）上午 10:30 在公司五楼会议室

以现场方式召开。本次会议通知于 2020 年 7 月 21 日以邮件方式发出，会

议应出席的董事十一名，亲自出席的董事九名，董事张俊平、吕刚因事未

能亲自出席本次会议，委托董事王爱清代为出席并行使表决权。会议由

董事长潘刚主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七期持股计
划》。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计
划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014
年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决
议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议
后续各期持股计划。
     根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第七期持股计划具体内
容如下：
     （一）第七期持股计划的资金来源：以 2019 年度相比 2018 年度扣
除非经常性损益的净利润差值为基数，按照 30%的比例提取持股计划奖
励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民

                                    1
币 74,723,985.07 元；
     （二）第七期持股计划股票来源于二级市场购买；
     （三）第七期持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告标的股票登
记至当期持股计划之日起算；
     （四）第七期持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公
告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
     （五）第七期持股计划经董事会审议通过后 6 个月内完成购买；
     （六）第七期持股计划参与人的持有情况如下：
              持有人              持有份额（份）       占持股计划总份额的比例（%）

潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
                                  34,107,977.85                             45.65
白利、刘春海、邱向敏（共 7 人）
其他员工 348 人                   40,616,007.22                             54.35
合计 355 人                       74,723,985.07                               100

     董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英未参与该项议案的表决，表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

     特此公告




                                    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                                  董     事    会
                                            二○二○年七月二十八日




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