意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

伊利股份:第十届董事会临时会议决议公告2020-08-04  

						证券代码:600887          证券简称:伊利股份             公告编号:临 2020-090


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会

临时会议于2020年8月3日(星期一)以书面(传真等)方式召开。会议
对2020年7月29日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面(传真等)方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。
     会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母
基金的请示》。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母基金的公
告》。
     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     独立董事发表了同意的独立意见。


     特此公告


                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                       二○二〇年八月四日