证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2020-111


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临
时会议于2020年9月9日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对
2020年9月8日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第
十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了
表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议
的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议
案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
     根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本次

限制性股票激励对象中 4 名激励对象因离职原因，不再具备限制性股票
激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票
共计 587,000 股，限制性股票回购价格为 14.65 元/股。公司本次拟用于

支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 8,599,550 元人
民币。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
     二、审议并通过了《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数
条款）的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案》。
    董事会提议于 2020 年 9 月 25 日（星期五）召开公司 2020 年第一次
临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此决议




                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                       董   事     会
                                     二○二○年九月十日




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