证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2021-002



            内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限
                      公司股份的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 9 月

27 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于境外子公司
以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的请示》。公司拟通
过新设立的控股子公司 Wholesome Harvest Limited（简称“Wholesome”
或“要约方”）以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司（简称“中
地乳业”）股份，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易
所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要
约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的公告》（公告编号：临
2020-125）。
     公司于 2020 年 12 月 21 日收到国家市场监督管理总局出具的《经营

者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2020〕504 号），
详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方
式收购中国中地乳业控股有限公司股份的进展公告》（公告编号：临

2020-171）。
     香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、张建设先生、YeGu
Investment Company Limited（简称“YeGu”）及 Green Farmlands Group

（简称“Green Farmlands”）与 Wholesome 于 2021 年 1 月 11 日完成相
应股权交割事宜。根据《股权认购协议》（I）金港控股向 Wholesome 转

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让 432,641,522 股中地乳业股份及向 Wholesome 支付 1,659,738,400 港
元，作为代价以换取 Wholesome 向其发行 1,898,841,522 股普通股；及
（II）YeGu 及 Green Farmlands 向 Wholesome 转让合计 707,878,000 股

中地乳业股份，作为代价以换取 Wholesome 向 YeGu 发行 707,878,000 股
普通股。交割完成后，Wholesome 将直接持有 1,140,519,522 股的中地
乳业股份，占中地乳业已发行股本的 43.75%。

    根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购
守则》第 26.1 条规定，要约方须向所有中地乳业的已发行股份（由要约
方持有除外）提出强制性有条件全面要约。

    公司将持续关注本次要约收购事项的进展情况，并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告




                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                         董   事   会
                                     二○二一年一月十二日




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