证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2021-061


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
临时会议于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午在公司二楼会议室以现场
方式召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以邮件方式发出，会议应出
席的董事十一名，亲自出席会议的董事九名，董事赵成霞、张俊平因事未
能亲自出席本次会议，委托董事吕刚代为出席并行使表决权。会议由董
事长潘刚主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八期持股计
划》。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计
划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014
年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决
议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议
后续各期持股计划。
     根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第八期持股计划具体内
容如下：
     （一）第八期持股计划的资金来源：以 2020 年度相比 2019 年度扣
除非经常性损益的净利润差值为基数，按照 30%的比例提取持股计划奖
励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民
币 69,740,984.10 元；
     （二）第八期持股计划股票来源于二级市场购买；

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     （三）第八期持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告标的股票登
记至当期持股计划之日起算；
     （四）第八期持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公
告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
     （五）第八期持股计划经董事会审议通过后 6 个月内完成购买；
     （六）第八期持股计划参与人的持有情况如下：
              持有人             持有份额（份）     占持股计划总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王爱清、李建强、王彩云、白利、    29,767,727.62                          42.68
刘春海、邱向敏（共 10 人）
其他员工 396 人                   39,973,256.48                          57.32
合计 406 人                       69,740,984.10                            100

     董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清未参与该项议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

     特此公告




                                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董     事    会
                                           二○二一年五月二十二日




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