内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
 关于公司第十届董事会临时会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章
程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团
股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会临时会
议审议的相关议案，经过认真审核后，发表如下独立意见：
    一、关于非公开发行 A 股股票事项的独立意见
    公司拟非公开发行人民币普通股（A 股）（简称“本次发行”或“本
次非公开发行”），经审核相关议案，我们认为：
    1、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件关于非
公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
    2、公司本次非公开发行股票的方案及编制的《内蒙古伊利实业集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会的监管要
求，发行方案和发行预案合理，切实可行，符合公司发展战略和股东利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    3、公司编制的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2021 年非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用计划、项
目实施的必要性和可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响
等事项做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次非公开发行股票进
行全面的了解。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策
及法律法规的规定，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司和全体
                                1
股东的利益。
   4、由于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，根据《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司本次发行无需
编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募
集资金使用情况鉴证报告，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
   5、公司本次非公开发行股票采取填补被摊薄即期回报措施及相关主
体承诺合法、合规，有利于保障中小股东合法权益，符合公司及全体股
东的利益。
   6、公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行
股票相关事宜，授权范围符合法律法规的相关规定，有利于公司高效、
有序地推进本次发行相关事宜，符合公司的利益。
   7、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议召集、召开
及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
   8、本次非公开发行股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、
中国证监会核准后方可实施。
   我们同意公司本次非公开发行股票事项及相关议案，本次发行相关
的议案需提交股东大会审议。
   二、关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意见
   《内蒙古伊利实业集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划》是综合考虑公司现状、业务发展需要及股东回报等因素的
基础上制定的，能够实现对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，为
公司建立健全了利润分配政策，有利于增强现金分红透明度，更好地保
护全体股东利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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    我们同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》，该议案需提交股东大会审议。

    独立董事签字：



             彭和平                    纪   韶

             蔡元明                    石   芳




                                         二○二一年六月四日




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