证券代码：600887           证券简称：伊利股份           公告编号：2021-071


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2021年6月28日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
     2021 年第一次临时股东大会
     (二)股东大会召集人：公司董事会
     (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期、时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分
     召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                         至 2021 年 6 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

                                    1
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
     (七)涉及公开征集股东投票权
     不适用
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
    1     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                 √
  2.00    《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》             √
  2.01    发行股票的种类和面值                                          √
  2.02    发行方式及发行时间                                            √
  2.03    定价基准日、发行价格及定价原则                                √
  2.04    发行数量                                                      √
  2.05    发行对象及认购方式                                            √
  2.06    募集资金金额及用途                                            √
  2.07    锁定期安排                                                    √
  2.08    上市地点                                                      √
  2.09    本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排                        √
  2.10    本次发行决议有效期                                            √
    3     《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》             √
          《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
    4                                                                   √
          性分析报告的议案》
    5     《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》            √
          《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采
    6                                                                   √
          取填补措施及相关主体承诺的议案》
    7     《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》        √
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
    8                                                                   √
          A 股股票有关事宜的议案》
    9     《关于修改<公司章程>（经营范围）的议案》                      √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2021 年 6 月 4 日公司第十届董事会临时会议、第十届
                                           2
监事会临时会议和 6 月 11 日公司第十届董事会临时会议审议通过，具体
内容详见 2021 年 6 月 5 日和 2021 年 6 月 12 日《中国证券报》《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品
种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司


                                  3
股东。
   股份类别           股票代码        股票简称        股权登记日
       Ａ股            600887         伊利股份         2021/6/18

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
   五、会议登记方法
    符合出席会议要求的股东，于 2021 年 6 月 21 日、6 月 22 日持有关
证明到呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室办理登记手续，
并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
    (一)个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应出示参会回执及
本人身份证、股票账户卡并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然
人）股东委托代理人出席现场会议的，应出示参会回执及委托人身份证、
股票账户卡、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印
件。
    (二)法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应出示参会回执
及本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡并提供以上证
件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席现场会议的，
应出示参会回执及营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托
书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
    (三)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券
交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证
券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。
投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在
事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关
                                 4
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供参会回执
及本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，
及受托证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
    (四)股东可按以上要求以电子邮件、信函、传真的方式进行登记，
登记时间以送达公司的时间为准。
    六、其他事项
    (一)本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
    (二)联系人：刘雅男、赖春玲
    电话：（0471）3350092
    传真：（0471）3601621
    邮箱：info@yili.com
    邮编：010110
    (三)公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号；
    (四)其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。


    特此公告



                                 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                         董    事    会
                                        2021 年 6 月 12 日


附件 1：授权委托书

附件 2：会回执参




                                 5
附件 1：授权委托书

                 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日

召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东账户号：
 序号                      非累积投票议案名称                      同意    反对   弃权
  1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
 2.00    《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
 2.01    发行股票的种类和面值
 2.02    发行方式及发行时间
 2.03    定价基准日、发行价格及定价原则
 2.04    发行数量
 2.05    发行对象及认购方式
 2.06    募集资金金额及用途
 2.07    锁定期安排
 2.08    上市地点
 2.09    本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
 2.10    本次发行决议有效期
  3      《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
         《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
  4
         分析报告的议案》
  5      《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
         《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取
  6
         填补措施及相关主体承诺的议案》
  7      《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
  8
         股股票有关事宜的议案》
  9      《关于修改<公司章程>（经营范围）的议案》

委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号：                               受托人身份证号：

                                           委托日期：2021 年 6 月         日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

                                           6
附件 2：参会回执

                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会参会回执

内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

    本人/本公司（全称）                               为内蒙古伊利实业集团

股份有限公司 A 股股东，本人/本公司拟亲自/委托出席于 2021 年 6 月 28 日 14:00

在呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室举行的 2021 年第一次临时股东

大会。

         出席人姓名


   出席人身份证号码


    出席人联系电话



    法人股东（公章）/自然人股东（签字）：


    签署日期：2021 年 6 月      日




                                     7