证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2021-069


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临
时会议于2021年6月11日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对
2021年6月11日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第
十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了
表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议
的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《关于修改<公司章程>（经营范围）的议案》（具
体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交股东大会审议。
     二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》。
     董事会提议于 2021 年 6 月 28 日（星期一）召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告

                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                       二○二一年六月十二日