证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2021-079
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司
二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,095
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,465,481,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.5331
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵成霞、张俊平因事未能
亲自出席本次会议；
1
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王彩云因事未能亲自出席本
次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,349,532,726 95.2971 115,626,354 4.6898 322,640 0.0131
2.00 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,299,386,211 93.2631 157,304,406 6.3802 8,791,103 0.3567
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,383,163 94.8854 115,671,754 4.6916 10,426,803 0.4230
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,352,363 94.8841 115,702,554 4.6928 10,426,803 0.4231
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,382,963 94.8854 115,670,354 4.6915 10,428,403 0.4231
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,382,963 94.8854 115,672,554 4.6916 10,426,203 0.4230
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,391,863 94.8857 115,634,054 4.6901 10,455,803 0.4242
2.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,378,063 94.8852 115,675,454 4.6917 10,428,203 0.4231
3
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,390,163 94.8857 115,638,354 4.6902 10,453,203 0.4241
2.09 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,384,063 94.8854 115,640,154 4.6903 10,457,503 0.4243
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,377,063 94.8851 115,646,854 4.6906 10,457,803 0.4243
3、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,094,623 94.8737 115,678,554 4.6919 10,708,543 0.4344
4、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,338,571,732 94.8525 116,198,545 4.7130 10,711,443 0.4345
5、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,391,334,466 96.9925 66,100,511 2.6810 8,046,743 0.3265
6、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,338,577,732 94.8527 116,193,145 4.7127 10,710,843 0.4346
7、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,455,288,341 99.5865 2,142,036 0.0868 8,051,343 0.3267
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票有关事宜的议案》
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,339,101,423 94.8740 115,602,654 4.6888 10,777,643 0.4372
9、议案名称：《关于修改<公司章程>（经营范围）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,453,608,041 99.5184 2,090,036 0.0847 9,783,643 0.3969
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合非公开发行 A
1 1,368,041,844 92.1866 115,626,354 7.7915 322,640 0.0219
股股票条件的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 1,317,895,329 88.8075 157,304,406 10.6000 8,791,103 0.5925
2.02 发行方式及发行时间 1,357,892,281 91.5027 115,671,754 7.7946 10,426,803 0.7027
定价基准日、发行价格及定价
2.03 1,357,861,481 91.5006 115,702,554 7.7967 10,426,803 0.7027
原则
2.04 发行数量 1,357,892,081 91.5027 115,670,354 7.7945 10,428,403 0.7028
2.05 发行对象及认购方式 1,357,892,081 91.5027 115,672,554 7.7946 10,426,203 0.7027
2.06 募集资金金额及用途 1,357,900,981 91.5033 115,634,054 7.7921 10,455,803 0.7046
2.07 锁定期安排 1,357,887,181 91.5023 115,675,454 7.7948 10,428,203 0.7029
2.08 上市地点 1,357,899,281 91.5032 115,638,354 7.7923 10,453,203 0.7045
本次非公开发行股票前公司
2.09 1,357,893,181 91.5028 115,640,154 7.7925 10,457,503 0.7047
滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期 1,357,886,181 91.5023 115,646,854 7.7929 10,457,803 0.7048
《关于公司 2021 年非公开发
3 1,357,603,741 91.4832 115,678,554 7.7950 10,708,543 0.7218
行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2021 年非公开发
4 行 A 股股票募集资金使用可 1,357,080,850 91.4480 116,198,545 7.8301 10,711,443 0.7219
行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募
5 1,409,843,584 95.0035 66,100,511 4.4542 8,046,743 0.5423
集资金使用情况报告的议案》
《关于公司 2021 年非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报与
6 1,357,086,850 91.4484 116,193,145 7.8297 10,710,843 0.7219
采取填补措施及相关主体承
诺的议案》
6
《 关 于 公 司 未 来 三 年
7 （2021-2023 年）股东回报规 1,473,797,459 99.3131 2,142,036 0.1443 8,051,343 0.5426
划的议案》
《关于提请股东大会授权董
8 事会全权办理本次非公开发 1,357,610,541 91.4837 115,602,654 7.7899 10,777,643 0.7264
行 A 股股票有关事宜的议案》
《关于修改<公司章程>（经营
9 1,472,117,159 99.1998 2,090,036 0.1408 9,783,643 0.6594
范围）的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈惠燕、刘娟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 29 日
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