内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
 关于公司第十届董事会临时会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作
为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对
公司第十届董事会临时会议审议的相关议案，经过认真审核后，发表如
下独立意见：
    1、公司本次调整非公开发行A股股票方案相关议案已经于2021年9
月10日召开的第十届董事会临时会议审议通过，根据公司2021年第一次
临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。董事会会议的召集、召
开、表决程序和方式符合法律法规及《公司章程》的规定。
    2、本次公司调整后的非公开发行A股股票方案，符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实
施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际
情况，有利于推动公司本次非公开发行工作，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    3、本次调整后的发行方案及修订后的《内蒙古伊利实业集团股份有
限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实
施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会的监
管要求，发行方案和发行预案合理，切实可行，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
    4、根据本次方案的调整相应修订的《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
对募集资金使用计划、项目实施的必要性和可行性、本次发行对公司经
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营管理及财务状况的影响等事项做出了充分详细的说明，有利于投资者
对本次非公开发行股票进行全面的了解。本次发行的募集资金投资项目
符合国家相关的产业政策，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司
和全体股东的利益。
    5、公司按照本次调整方案后的非公开发行股票采取填补被摊薄即期
回报措施及相关主体承诺，合法、合规，有利于保障中小股东合法权益，
符合公司及全体股东的利益。
    因此，我们同意《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议
案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关
于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。


    独立董事签字：



             彭和平                       纪 韶

             蔡元明                       石 芳




                                         二○二一年九月十日




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