内蒙古伊利实业集团股份有限公司
   独立董事关于第十届董事会临时会议相关议案的独立意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有

关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的
独立董事，对公司第十届董事会临时会议审议的相关议案，经过认真审核
后，发表如下独立意见：
    一、关于使用募集资金置换预先投入资金的独立意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司和全体股东利益。公司以募集资金置换预先已投
入自筹资金的行为不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换内容及程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规以及《公司章程》的规定。
    我们同意公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的相关事项。
    二、关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目
的独立意见
    公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项
目，有利于促进募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符

合公司业务实际情况，不会对公司产生不利影响。本次事项未违反中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益。
    我们同意公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实

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施募投项目的相关事项。



    独立董事签名：

        彭和平               纪   韶

        蔡元明               石   芳



                                  二○二二年一月十二日




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