证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2022-004


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
临时会议于2022年1月12日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议
对2022年1月10日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议
案》。
     为顺利推进募投项目建设，在本次募集资金到位前，公司已根据项
目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。自公司本
次非公开发行董事会决议日起至2021年12月31日，公司拟置换的以自筹
资金已预先投入募投项目及支付发行费用合计为人民币207,203.51万
元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关要求。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了同意的独立意见。

     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同

日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预

先投入资金的公告》。

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   二、审议并通过了《公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资
并增资以实施募投项目的议案》。
   为更好地推进募集资金使用计划实施及募投项目建设，公司拟使用
募集资金537,179.85万元向作为募投项目建设主体的全资子公司实缴出
资并增资以实施募投项目。
   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
   独立董事发表了同意的独立意见。

   详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同

日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于使用募集资金向全资

子公司实缴出资并增资以实施募投项目的公告》。


   特此公告




                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                        董   事   会

                                     二○二二年一月十三日




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