证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2022-017


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
临时会议于2022年2月16日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议
对2022年2月15日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司独立董事制度（2022年修订）》；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     二、审议并通过了《公司信息披露事务管理制度（2022 年修订）》；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议并通过了《公司内幕信息知情人登记制度（2022 年修订）》；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议并通过了《公司对外捐赠管理制度》。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     以上制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     特此公告

                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二○二二年二月十七日