证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2022-037

               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临
时会议于2022年4月14日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对
2022年4月13日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第
十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了
表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议
的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司衍生品业务管理制度（2022年修订）》。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司衍生品业务管理制度（2022
年修订）》。
     二、审议并通过了《公司关于开展衍生品业务的议案》。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于开展衍生品业务的公
告》。

     特此公告
                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事    会
                                        二○二二年四月十五日