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                     内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                              内部控制审计报告

                               大华内字｜2022］000034号




                                                                           /             钒
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                                                                               ｀啼,｀ˉ护7
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                   大华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                      了移

             DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartl1ership)
                   北京注册会计师协会
                   业务报告统＿编码报备系统
      业务报备统一编码:110101482022127015886

                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司内部控
                报告名称:
                               制审计报告

                报告文号:大华内字［2022］000034号

    被审（验）单位名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

      会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                业务类型:其他鉴证业务

                报告日期:2022年04月26日

                报备曰期:2022年04月22日

                               刘广（110101489993）,
                签字人员:
                               李晓旭（110101480613）
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            （可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）


        说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
    京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证°
               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                       内部控制审计报告
                      （截止2021年12月31日）




                         目      录             页次

一


     、   内部控制审计报告                       1_2
       ……     删      喇   露

                                                              大华会计师事务所（特殊普通台伙）
                                          北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层［100039］
                                            电话:86（10）58350011传真:86（10）58350006
                                                                           0‖川徊〃刺归ˉ″m／77




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                     内部控制审计报                      曰


                                                              大华内字［2022］000034号



内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指弓｜》及中国注册会计师执业准则的相

关要求’我们审计了内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊

利集团”）2021年12月31曰的财务报告内部控制的有效性。

    ＿、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指弓｜》、《企

业内部控制评价指弓｜》的规定’建立健全和有效实施内部控制’并评

价其有效性是企业董事会的责任°

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上’对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见’并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性’存在不能防止和发现错报的可能性°

此外’由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险°
                                  第1页
                                     大华内字［2022］000034号内部控制审计报告




     四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为’伊利集团于2021年12月31曰按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制




                                                                       圈
大华会                    合伙）     中国注册会计师:




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                                      二○二二年四月二十六曰




                             第2贝