内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
     关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
                    提供担保的独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制
度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公
司”）的独立董事，对公司第十届董事会第六次会议审议的《公司关于
为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》，经过认真
审核后，发表如下独立意见：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展,同时，进一步扩大公司奶源
供应，提高公司奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，公司与呼和
浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司
共同出资设立呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙）（简称“伊兴投
资中心”），并由其全资成立呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简
称“伊兴奶业投资”），用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包括
基础建设、购买奶牛及设备等），标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供
应公司。

    为帮助伊兴奶业投资拓宽融资渠道，降低融资成本，保障其业务正
常开展，更好地助力公司主业发展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务
提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过 5 亿元人民币，上述额度
可在授权有效期内滚动使用。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为
伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行

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为提供反担保的能力，公司出于扩大奶源供应、促进主业发展的目的为
其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。
   公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分的梳理并制定了相应

的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，公司本次担
保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的
规定。

   我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。

    独立董事签字：

            彭和平                     纪 韶

            蔡元明                     石 芳


                                   二〇二二年四月二十六日




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