证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2022-061
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司
二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 605
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,623,560,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.9922
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事赵成霞因工作原因未能亲
自出席本次会议；
1
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王彩云因工作原因未能亲自
出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,620,710,814 99.8913 2,637,536 0.1005 212,400 0.0082
2、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,620,695,814 99.8907 2,639,036 0.1005 225,900 0.0088
3、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,620,688,414 99.8905 2,646,336 0.1008 226,000 0.0087
4、议案名称：《公司 2022 年度经营方针与投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,623,424,050 99.9947 107,100 0.0040 29,600 0.0013
5、议案名称：公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,619,100,764 99.8300 4,267,486 0.1626 192,500 0.0074
6、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,622,923,134 99.9756 601,516 0.0229 36,100 0.0015
7、议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,620,689,214 99.8905 2,685,536 0.1023 186,000 0.0072
8、议案名称：《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,520,744,675 96.0810 102,746,475 3.9162 69,600 0.0028
3
9、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限
公司 2022 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,525,712,585 96.2704 20,880,333 0.7958 76,967,832 2.9338
10、议案名称：《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,618,554,002 99.8091 4,977,148 0.1897 29,600 0.0012
11、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,618,525,390 99.8080 5,005,460 0.1907 29,900 0.0013
12、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,105,783,134 80.2643 517,747,816 19.7345 29,800 0.0012
13、议案名称： 公司关于授权控股子公司澳优乳业股份有限公司提
4
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,577,118 82.5434 457,600,732 17.4419 382,900 0.0147
14、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,623,485,050 99.9971 57,900 0.0022 17,800 0.0007
15、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,077,916,846 79.2021 470,645,197 17.9391 74,998,707 2.8588
16、议案名称：《公司独立董事制度（2022 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,265,618,470 86.3566 357,872,780 13.6407 69,500 0.0027
17、议案名称：《公司关联交易管理制度（2022 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,257,046,319 86.0298 366,445,431 13.9674 69,000 0.0028
18、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,535,979,607 96.6617 84,365,022 3.2156 3,216,121 0.1227
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2021 年度利润分
6 1,631,645,899 99.9609 601,516 0.0368 36,100 0.0023
配预案》
《关于补选公司第十届
8 1,529,467,440 93.7010 102,746,475 6.2946 69,600 0.0044
董事会董事的议案》
《公司关于授权全资子
公司内蒙古惠商融资担
9 保有限公司 2022 年为产 1,534,435,350 94.0054 20,880,333 1.2792 76,967,832 4.7154
业链上下游合作伙伴提
供担保的议案》
《公司关于申请注册发
10 行境内外债务融资工具 1,627,276,767 99.6932 4,977,148 0.3049 29,600 0.0019
的议案》
《公司关于为全资子公
11 1,627,248,155 99.6915 5,005,460 0.3066 29,900 0.0019
司提供担保的议案》
《公司关于为呼和浩特
市伊兴奶业投资管理有
12 1,114,505,899 68.2789 517,747,816 31.7192 29,800 0.0019
限公司提供担保的议
案》
《公司关于授权控股子
13 公司澳优乳业股份有限 1,174,299,883 71.9421 457,600,732 28.0343 382,900 0.0236
公司提供担保的议案》
《公司关于回购注销部
14 1,632,207,815 99.9953 57,900 0.0035 17,800 0.0012
分 2019 年限制性股票的
6
议案》
《关于修改<公司章程>
15 1,086,639,611 66.5717 470,645,197 28.8335 74,998,707 4.5948
的议案》
《公司关于续聘会计师
18 1,544,702,372 94.6344 84,365,022 5.1685 3,216,121 0.1971
事务所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第 14、15 项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、第 14 项议案，涉及本次回购注销的公司 2019 年限制性股票激励
计划的激励对象已回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：黄显勇、连贝贝
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 19 日
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