证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2022-063


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
临时会议于2022年5月18日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议
对2022年5月18日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会
议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九期持股计
划》。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计
划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014
年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决
议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议
后续各期持股计划。
     根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第九期持股计划具体内
容如下：
     （一）第九期持股计划的资金来源：以 2021 年度相比 2020 年度扣
除非经常性损益的净利润差值为基数，按照 30%的比例提取持股计划奖
励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民
币 247,183,691.74 元；
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     （二）第九期持股计划股票来源于二级市场购买；
     （三）第九期持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告标的股票登
记至当期持股计划之日起算；
     （四）第九期持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公
告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
     （五）第九期持股计划经董事会审议通过后 6 个月内完成购买；
     （六）第九期持股计划参与人的持有情况如下：
              持有人           持有份额（份）     占持股计划总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王爱清、李建强、王彩云、白利、 129,456,185.19                          52.37
刘春海、邱向敏（共 10 人）
其他员工 459 人                117,727,506.55                          47.63
合计 469 人                    247,183,691.74                            100

     董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清未参与该项议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。


     特此公告




                                 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                             董     事    会
                                         二○二二年五月二十日




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