证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2022-089


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第
七次会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通
知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，

实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》（具体内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议并通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     独立董事发表了同意的独立意见。


     特此公告


                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                           董   事   会

                                     二○二二年八月三十一日