内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
      关于全资子公司设立境外私募股权基金的独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制

度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公

司”）的独立董事，对公司第十届董事会临时会议审议的《公司关于全资

子公司设立境外私募股权基金的议案》，经过认真审核后，发表如下独立

意见：

    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。

    为了实现对公司已投和未来拟投海外投资项目的归集统一专业化管

理，提高投资风险管控能力，同时为了有效地把握新的市场机遇，更加

灵活地开展海外投资，公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简

称“金港控股”）100%持股的子公司YJLC GP Limited作为普通合伙人，

金港控股作为有限合伙人，以自有资金设立并认购YJLC Fund LP基金，

有限合伙人认缴出资额为1亿美元。该基金主要投资消费领域的新产品、

新技术、新商业模式等的优质企业。本次投资有助于公司在消费领域跟

踪和布局消费相关的新产品、新技术及新的商业模式，促进公司战略落

地及生态圈打造。本次投资符合国家有关法律法规和政策的规定，符合

公司持续发展的需求，对公司财务状况、生产经营成果不构成重大影响，

不存在损害公司及股东利益的情形。

    我们同意《公司关于全资子公司设立境外私募股权基金的议案》的

相关事项。
独立董事签字：

        彭和平       纪 韶

        蔡元明       石 芳




                 二〇二二年八月三十一日