内蒙古伊利实业集团股份有限公司
   独立董事对2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期
                    解除限售条件成就的独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实
业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会
临时会议审议的《公司关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已
经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份
有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》《内蒙古伊利实
业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    董事潘刚先生、赵成霞女士属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》受益人，回避了对该议案的
表决。
    我们同意公司关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件成就的相关事项。

    独立董事签名：

         彭和平                  纪 韶

         蔡元明                  石 芳

                                      二○二二年十月十日