证券代码：600887             证券简称：伊利股份                  公告编号：临 2022-110


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2022

年10月30日（星期日）以书面（传真等）方式召开。会议对2022年10月30日以邮件

方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的

审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。会议应当出席的董事十一名，实际出

席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议通过了以下议案，形成如下决议：

    审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

    详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内

蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公

告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。


    特此公告


                                    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                          二○二二年十月三十一日