证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2022-114


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临

时会议于2022年11月18日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议
对2022年11月16日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公
司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进
行了表决。会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。
会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     （一）审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的
议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
     根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有
限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，7名激
励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注

销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票426,600股，回购价格为
12.87元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，
回购价款总计5,490,342元人民币。

     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。


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    （二）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议并通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。

    董事会提议于 2022 年 12 月 8 日（星期四）召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                       董   事     会
                                 二○二二年十一月十九日




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