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公司公告

伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告2023-01-31  

                        证券代码:600887          证券简称:伊利股份         公告编号:临 2023-008


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第十届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会
临时会议于2023年1月30日(星期一)以书面(传真等)方式召开。会议
对2023年1月29日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面(传真等)方式进行
了表决。会议应当出席的董事十一名,实际出席会议的董事十一名。会
议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第三期长期服务
计划》。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》(简称“长期
服务计划”)已于2020年9月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
     根据长期服务计划的相关规定,公司第三期长期服务计划具体内容
如下:
     1、第三期长期服务计划的资金来源为员工的合法薪酬与奖金额度,
资金总额为260,000,000元;
     2、第三期长期服务计划股票来源于二级市场购买;
     3、第三期长期服务计划标的股票的锁定期为12个月,自公司公告标


                                    1
的股票登记至当期计划时起计算;
     4、第三期长期服务计划经公司董事会审议通过后6个月内完成购买;
     5、第三期长期服务计划参与人的持有情况如下:
                                                  占第三期长期服务计划
              持有人             持有份额(份)
                                                    总份额的比例(%)
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王爱清、李建强、王彩云、白利、      123,880,000                     47.65
刘春海、邱向敏(共 10 人)
其他员工 315 人                     136,120,000                     52.35
合计 325 人                         260,000,000                          100

     董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清回避了对该议案的表决,
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

     特此公告




                                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二○二三年一月三十一日




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