证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2023-029


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      A 股每股派发现金红利人民币 1.04 元（含税）。

      本次利润分配拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的总

股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派

实施公告中明确。

      在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每

股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配预案内容

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31

日，公司期末可供分配利润为人民币 20,193,062,014.56 元。经董事会决

议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司

回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.40 元（含税），截至 2023

年 3 月 31 日，公司总股本 6,398,918,718 股，扣除公司回购专户股份

22,596,809 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 6,631,374,785.36

元，占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为 70.31%。

     如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公

司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总

额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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    二、公司履行的决策程序

    （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第九次会议，以 11 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

    （二）独立董事意见

    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字

[2023]000261 号”审计报告，报告期末公司可供股东分配的利润为

20,193,062,014.56元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数分配利润。公司拟向

全体股东每10股派发现金红利10.40元（含税），截至2023年3月31日，公

司总股本6,398,918,718股，扣除公司回购专户股份22,596,809股，以此

计算合计拟派发现金红利总额为6,631,374,785.36元，占公司2022年度

合并报表归属于母公司股东净利润比例为70.31%。

    本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的要求，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。

    独立董事同意该议案，本议案需提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司利润分配政

策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章

程》等有关规定。

    三、相关风险提示

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    本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不

会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投

资风险。


    特此公告




                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                        董   事   会

                                   二○二三年四月二十八日




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