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    公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-005 号

    新疆众和股份有限公司

    关于2010 年度关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易完成后对上市公司的影响：本交易是公司生产经营所需，有利于公司的

    持续经营；

    ●过去24 个月与同一关联人的交易：与特变电工股份有限公司等同一关联人发

    生采购交易9,401,447.83 元，发生销售交易51,214,835.68 元。

    一、关联交易概述

    根据公司2010 年生产、技改计划，公司预计与以下关联方发生交易：公司拟采

    购公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称：特变电工）变压器、电线电

    缆等工程设备；公司拟委托特变电工之控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公

    司（以下简称：新能源公司）进行“用户侧并网光伏发电示范项目”的建设。公司

    于2010 年2 月6 日在乌鲁木齐市分别与特变电工股份有限公司、特变电工新疆新能

    源股份有限公司签订了《产品买卖协议》。

    特变电工为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，

    公司与特变电工、特变电工控股子公司新能源公司存在关联关系，本次交易构成关

    联交易。

    此项交易已经公司五届三次董事会审议通过，会议的9 名董事中，关联董事张

    新、李建华回避表决，其他7 名董事同意该项关联交易。独立董事事前认可该交易，

    同意提交董事会审议。- 2 -

    二、关联方介绍

    1、特变电工股份有限公司简介：

    特变电工持有本公司106,815,880 股，占公司总股本的30.34%，为本公司第一

    大股东，法人代表张新先生；注册资本1,797,375,723 元；主要经营变压器及辅助

    设备、电线电缆的制造和销售等，2008 年实现净利润10.79 亿元，截至2009 年9 月

    30 日的净资产为40.58 亿元。

    2、特变电工新疆新能源股份有限公司简介：

    特变电工新疆新能源股份有限公司为特变电工之控股子公司，法人代表张新先

    生；注册资本131,100,000 元；主要经营新能源系列工程的建设及安装，新能源、

    新材料系列产品和环境设施的生产及销售等，2008 年实现净利润-4392.87 万元，截

    至2008 年12 月31 日的净资产为3.65 亿元。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    1、公司与特变电工2010 年度关联交易情况：

    特变电工是国内领先的输变电装备制造企业，产品质量可靠，公司拟采购特变

    电工变压器、电线电缆等工程设备，拟发生的关联交易金额合计8075.51 万元。公

    司可根据实际需求情况对产品及金额进行调整，公司分批次采购，每次采购前与特

    变电工签订单项采购合同。

    产品名称 单位 数量 预计金额(万元)

    变压器 台 36 3148.81

    电线电缆 千米 1149 4926.70

    定价依据和价款支付：变压器、电线电缆等工程设备价格经市场询价比较后确

    定。

    质量要求：按照国家相关标准执行，同时符合公司的设计及技术附件要求。

    质量保证期：变压器产品的质保期为18 个月，电线电缆产品的质保期为一年，

    在质保期内，如出现产品质量问题，特变电工及时解决并承担相关费用。- 3 -

    结算方式：以银行承兑汇票、电汇等方式进行结算。

    协议生效：经双方签字并加盖公章后，并经公司董事会、股东大会及特变电工

    董事会审议通过该关联交易事项后生效。

    2、公司与新能源公司2010 年度关联交易情况：

    为响应国家关于新能源－太阳能光电应用的要求，推进节能减排，公司向国家

    申报了用户侧并网光伏示范项目，该项目系统总功率为305.83KW。新能源公司为国

    内知名的光伏发电设备制造企业，技术先进，公司拟委托新能源公司进行该项目的

    建设，包括设计、制造、包装、运输及安装调试，预计金额975.40 万元（其中约50%

    由公司自筹，其余资金由公司申请国家财政补助款）

    定价依据：合同总价=成本价*（1+5%），最终价款以外部工程造价审计机构审计

    为准。

    质量要求：按照国家相关标准执行，同时符合公司的设计及技术附件要求，产

    品实行质保。

    价款支付：按照工程进度付款，支付方式为银行转账支票。

    协议生效：经双方签字并加盖公章后，并经公司董事会、股东大会审议通过该

    关联交易事项后生效。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

    上述关联交易为公司正常生产经营所需，该关联交易遵循了市场公允原则，未

    损害本公司全体股东的利益，未损害公司的整体利益和长远利益。

    五、独立董事意见

    本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易

    价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的。

    六、历史关联交易情况

    （一）关联人情况

    特变电工为本公司第一大股东，特变电工董事长张新先生担任本公司董事，特- 4 -

    变电工董事、执行总经理李建华先生担任本公司董事、特变电工总会计师尤智才先

    生担任本公司监事会主席，特变电工董事会秘书郭俊香女士担任本公司监事。

    新能源公司是特变电工的控股子公司，也构成本公司的同一关联人，新能源公

    司董事长张新先生担任本公司董事。

    （二）关联交易情况

    2008 年度，公司向特变电工等同一关联人采购变压器、电线电缆，接受劳务等，

    交易金额567.09 万元；公司向特变电工等同一关联人销售辅助材料等，交易金额

    18.24 万元。

    2009 年度，公司向特变电工等同一关联人采购变压器、电线电缆，接受劳务等，

    交易金额373.06 万元；公司向特变电工等同一关联人销售电工圆铝杆、铝锭等，交

    易金额5103.24 万元。

    以上关联交易都是公司正常生产经营所需，价格符合市场原则，未对公司产生

    不利影响。

    七、备查文件

    1、经独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；

    2、本公司与特变电工股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司签订的

    产品买卖协议。

    新疆众和股份有限公司

    二○一○年二月六日