公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-022 号

    新疆众和股份有限公司

    第五届董事会2010 年第三次临时会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年8 月31 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位董事发出了第五届董事会2010 年第三次临时会议的通知，并于2010 年9 月

    3 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2010 年第三次临时会议。会议应到董事

    9 名，实际参会董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并表决通过了《关于投资特变电工能源有限公司的议案》：

    为更好的管理资产，加快煤矿的勘探、开发，本公司与特变电工股份有限公司

    按照对新疆天池能源有限责任公司目前的出资比例，拟在奇台县共同投资设立新公

    司，将新疆天池能源有限责任公司所有的新疆奇台县将军庙西黑山煤矿探矿权转至

    该公司，由该公司从事将军庙西黑山煤矿的资源勘探，后期煤矿开发的规划工作。

    新公司暂定名为特变电工能源有限公司，注册资本1 亿元，双方均以货币形式出资，

    其中本公司出资1422 万元。特变电工股份有限公司为本公司第一大股东，本次对

    外投资事项构成关联交易。

    （以上具体内容详见《新疆众和股份有限对外投资暨关联交易公告》）。

    表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的

    100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。2

    新疆众和股份有限公司董事会

    二○一○年九月三日