公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-030 号

    新疆众和股份有限公司

    第五届监事会2010 年第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年9 月6 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位监事发出了第五届监事会2010 年第三次临时会议的通知，并于2010 年9 月

    9 日13:00 时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5 名，

    亲自出席监事4 名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监

    事赵向东先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

    定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。

    二、会议审议情况：

    与会监事认真审议并表决通过了以下议案；

    1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。

    2、 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

    监事会认为：本次非公开发行方案符合法律法规等有关规定，有利于进一步壮

    大公司的规模和实力，提高公司盈利水平，增强公司竞争力，促进公司的可持续发

    展。

    表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

    表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）

    4、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认

    购合同的议案》；

    表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）

    5、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；

    监事会认为：公司与第一大股东特变电工股份有限公司签订的本次关联交易合

    同，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法

    规、《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定；本次关联交易价格和

    定价原则符合公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的

    表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断

    意见，公司保荐人东方证券股份有限公司发表了保荐意见，未发现有损害上市公司

    及中小股东利益的情况。

    表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）

    6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议

    案》。

    表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。

    上述议案均尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、公司第五届监事会2010 年第三次临时会议决议。

    新疆众和股份有限公司监事会

    二〇一〇年九月九日