新疆众和:第五届监事会2010年第三次临时会议决议公告2010-09-09
公司简称:新疆众和 证券代码:600888 编号:临2010-030 号
新疆众和股份有限公司
第五届监事会2010 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、会议出席和召开情况:
新疆众和股份有限公司已于2010 年9 月6 日以书面传真、电子邮件方式向公
司各位监事发出了第五届监事会2010 年第三次临时会议的通知,并于2010 年9 月
9 日13:00 时(北京时间)在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5 名,
亲自出席监事4 名,监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托授权监
事赵向东先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。
二、会议审议情况:
与会监事认真审议并表决通过了以下议案;
1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票;赞成票占监事会有效表决权100%。
2、 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
监事会认为:本次非公开发行方案符合法律法规等有关规定,有利于进一步壮
大公司的规模和实力,提高公司盈利水平,增强公司竞争力,促进公司的可持续发
展。
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票;赞成票占监事会有效表决权100%。
(关联监事尤智才、郭俊香回避表决)3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票;赞成票占监事会有效表决权100%。
(关联监事尤智才、郭俊香回避表决)
4、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认
购合同的议案》;
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票;赞成票占监事会有效表决权100%。
(关联监事尤智才、郭俊香回避表决)
5、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
监事会认为:公司与第一大股东特变电工股份有限公司签订的本次关联交易合
同,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定;本次关联交易价格和
定价原则符合公开、公正、公平的原则,不会损害公司的利益;公司对关联交易的
表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断
意见,公司保荐人东方证券股份有限公司发表了保荐意见,未发现有损害上市公司
及中小股东利益的情况。
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票;赞成票占监事会有效表决权100%。
(关联监事尤智才、郭俊香回避表决)
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议
案》。
表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票;赞成票占监事会有效表决权100%。
上述议案均尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件:
1、公司第五届监事会2010 年第三次临时会议决议。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一〇年九月九日