新疆众和:五届七次监事会决议公告2011-03-30
公司简称:新疆众和 证券代码:600888 编号:临 2011-006 号
新疆众和股份有限公司五届七次监事会决议公告
特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况:
新疆众和股份有限公司已于 2011 年 3 月 18 日以书面传真、电子邮件方式向公
司各位监事发出了五届七次监事会的通知,并于 2011 年 3 月 28 日 18:00 时(北
京时间)在本公司科技楼会议室如期召开了五届七次监事会。会议应到监事 5 名,
亲自出席监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。
二、会议审议情况:
与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案:
1、《公司 2010 年度监事会工作报告》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。
2、《公司 2010 年度财务决算报告》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。
3、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
4、《关于公司内部控制的自我评价报告》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。
(《新疆众和股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》详见上
海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
5、《关于公司关联交易事项的议案》;
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。
(关联监事尤智才、郭俊香回避表决)。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司关联交易事项的公告》)
6、《关于公司 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
上述第 1、2、3、5 项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
三、备查文件:
1、公司五届七次监事会决议。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十八日