公司简称：新疆众和        证券代码：600888        编号：临 2011-006 号


         新疆众和股份有限公司五届七次监事会决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2011 年 3 月 18 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了五届七次监事会的通知，并于 2011 年 3 月 28 日 18：00 时（北

京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届七次监事会。会议应到监事 5 名，

亲自出席监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。



    二、会议审议情况：

    与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    2、《公司 2010 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    3、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    4、《关于公司内部控制的自我评价报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （《新疆众和股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    5、《关于公司关联交易事项的议案》；

    表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司关联交易事项的公告》）

    6、《关于公司 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    上述第 1、2、3、5 项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、公司五届七次监事会决议。




                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                            二〇一一年三月二十八日