公司简称：新疆众和        证券代码：600888           编号：临 2011-011 号


                     新疆众和股份有限公司
             关于调整非公开发行股票发行底价的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会 2010 年第四次

临时会议、公司 2010 年度第四次临时股东大会及公司第五届董事会 2011 年第三

次临时会议审议通过。根据会议决议，公司本次非公开发行价格不低于 16.25 元

/股，且“若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转

增股本等除权、除息事项，本次发行底价与发行数量将作相应调整”。

    本公司 2010 年度利润分配方案已经公司 2010 年度股东大会审议通过，方案

内容为每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配的股权登记日为 2011

年 5 月 9 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 16 日。目前公司 2010 年度利润分

配方案已实施完毕。

    因此，本次非公开发行股票的发行底价应于公司完成利润分配后进行相应调

整，由不低于 16.25 元/股调整为不低于 16.15 元/股。

    本次非公开发行的其他事项均无变化。

    特此公告。



                                             新疆众和股份有限公司董事会

                                               二○一一年五月十八日



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